En México el lavado de dinero cada año asciende a cifras que oscilan entre 15,000 millones y 50,000 millones de dólares, según lo ha expresado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y existe la posibilidad de que a nivel mundial se estén generando flujos financieros y económicos ilícitos del orden de 5 a 8 puntos porcentuales del producto mundial bruto. En este escenario, el autor analiza la Ley Nacional de Extinción de Dominio recientemente aprobada, instrumento que busca la recuperación de activos asegurados a la delincuencia organizada.
Durante las últimas décadas el mundo ha sido testigo de cómo las redes del crimen organizado de la delincuencia de cuello blanco y la corrupción han puesto en jaque a la sociedad y a los gobiernos de los países.
A efecto de hacer frente a este fenómeno que genera impunidad, violencia y desgobierno, las naciones y las organizaciones internacionales especializadas han desarrollado estrategias y instituciones jurídicas pertinentes. El propósito es obtener información relativa a las complejas operaciones de simulación que se ven involucradas en el lavado de dinero y detectar prestanombres y empresas fantasmas.
A la par de descubrir los actos de simulación se establecen procedimientos para recuperar los activos del crimen. El objetivo central de las investigaciones y las actuaciones de la autoridad ya no solamente es detener a las personas y fincarles responsabilidades penales: ahora se trata de perseguir bienes y recuperar activos.
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